| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年３月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件 将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策を可能にするため、現行定款第５条（発行可能株式総 数）について変更するものであります。 第２号議案 監査等委員ではない取締役４名選任の件姜 輝、樋口 真康、彭 騫及び袁 樹風を監査等委員ではない取締役に選任するものであります。 第３号議案 会計監査人選任の件新たに監査法人アリアを会計監査人に選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（%）第１号議案252,7012,5320注１可決 98.99%第２号議案 姜 輝 樋口 真康 彭 騫袁 樹風 252,6102,6220注２可決 98.95%252,6432,5890可決 98.97%252,5522,6800可決 98.93%252,5892,6430可決 98.94%第３号議案252,7012,5320注３可決 98.99%（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の３分の２の賛成であります。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。４. 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計 したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及 び棄権の確認ができでいない議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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