| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年３月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化と経営スピードの向上を図るため、監督機能と執行機能を明確に分離し、執行役への大幅な権限委譲が可能となる指名委員会等設置会社へ移行することといたしたいと存じます。 これに伴い、指名委員会、監査委員会及び報酬員会並びに執行役に関する条項の新設、監査役及び監査役会に関する条項の削除並びに指名委員会等設置会社への移行に伴う取締役会の役割の変化等を踏まえた取締役の員数上限の変更を行うものです。また、業容の変化に伴い、目的事項の一部変更を行うものです。 以上のほか、上記変更に伴う条数の整備及びその他所要の変更を行うものです。 なお、本議案に係る定款変更の効力は、本総会終結の時をもって生じるものといたします。 第２号議案 取締役10名選任の件 取締役として、堀田康之、河野誠、村澤俊之、天羽稔、藤原裕、菊間千乃、作野周平、小林彩子、前田東一、鈴木康信を選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案854,93589031（注）１可決 99.8第２号議案 （注）２ 堀田 康之830,57425,26020 可決 97.0河野 誠853,6912,14520 可決 99.7村澤 俊之847,1078,72720 可決 98.9天羽 稔852,0143,82220 可決 99.5藤原 裕852,8902,94620 可決 99.6菊間 千乃835,52320,30920 可決 97.6作野 周平853,5592,27720 可決 99.7小林 彩子853,5352,30120 可決 99.7前田 東一854,7391,09720 可決 99.8鈴木 康信854,7581,07820 可決 99.8（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
|---|