| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年３月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 取締役６名選任の件秋山広宣、橋本祐樹、高橋朋伯、角田耕一、鈴木シュヴァイスグート絵里子及び星健一を取締役に選任するものであります。 第２号議案 取締役報酬額改定の件取締役の報酬額を年額100,000千円以内から年額300,000千円以内（うち社外取締役分は年額30,000千円以内）に改定するものであります。 第３号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件第２号議案とは別枠で、取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。 第４号議案 監査役報酬額改定の件監査役の報酬額を年額20,000千円以内から年額30,000千円以内に改定するものであります。 第５号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件早期に利益剰余金の欠損額を解消し、財務体質の健全化を図るとともに、今後の株主還元を含む資本政策等の柔軟性・機動性の向上を目的として、会社法第447条第１項及び同法第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、同法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替える手続きを実施するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案取締役６名選任の件 秋山広宣56,864182（注）１可決 99.96橋本祐樹56,836462 可決 99.92高橋朋伯56,866162 可決 99.97角田耕一56,837452 可決 99.92鈴木シュヴァイスグート絵里子56,862202 可決 99.96星健一56,868142 可決 99.97第２号議案取締役報酬額改定の件56,802802（注）２可決 99.86第３号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件43,41513,4672（注）２可決 76.32第４号議案監査役報酬額改定の件56,829532（注）２可決 99.90第５号議案資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件56,867152（注）２可決 99.97（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案は可決要件を満たしたことから、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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