| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年３月28日 (2) 決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件今後の事業内容の多様化及び事業目的の明確化を図るため、現行定款第２条（目的）について事業目的の追加及び記載内容の一部変更を行うものであります。また、本店の所在地を2024年７月１日に名古屋市から東京都中央区に移転するため、現行定款第３条（本店の所在地）の規定を変更するとともに、当該変更の効力発生日を2024年７月１日とするため、定款附則に所要の規定を設けるものであります。 第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）４名選任の件取締役（監査等委員であるものを除く。）として、神谷栄治、村上和彦、丸山拓也、安井英和を選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件監査等委員である取締役として中山靖之を選任するものであります。 第４号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額100百万円以内とし、各事業年度に係る当社定時株主総会開催日から１年以内に発行する新株予約権の上限は、90,000個（新株予約権１個当たりの目的である株式の数は当社普通株式１株とする）とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案25,66411－(注)１可決99.89第２号議案 神谷 栄治25,441234－(注)２可決99.02村上 和彦25,65817－可決99.86丸山 拓也25,66015－可決99.87安井 英和25,65619－可決99.85第３号議案25,63540－(注)２可決99.77第４号議案25,356319－(注)３可決98.69 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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