| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年３月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 取締役５名選任の件トーマス・アクイナス・フォーリー、フォーリー淳子、稲見吉彦、吉崎浩一郎、森忠嗣の各氏を取締役に選任するものであります。 第２号議案 監査役３名選任の件田中守、橋本芳則、津田和義の各氏を監査役に選任するものであります。 第３号議案 取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬決定の件当社の取締役(社外取締役を含む。以下「対象取締役」といいます。）に対する報酬として、基本報酬とは別枠で年額50,000千円以内（そのうち、社外取締役に対して支給する報酬の総額は、年額20,000千円以内。）の範囲でストック・オプションとしての新株予約権（各事業年度に係る定時株主総会開催日から１年以内に発行する新株予約権の数の上限は500個であり、そのうち、社外取締役に対して発行する新株予約権の数の上限は、年200個、各新株予約権の目的である株式の種類及び数は当社普通株式100株。）を発行することを決定するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案 （注）１ トーマス・アクイナス・フォーリー19,226136－ 可決 99.3 フォーリー 淳子19,256106－ 可決 99.5 稲見 吉彦19,257105－ 可決 99.5 吉崎 浩一郎19,257105－ 可決 99.5 森 忠嗣19,259103－ 可決 99.5第２号議案 （注）１ 田中 守19,224138－ 可決 99.3 橋本 芳則19,256106－ 可決 99.5 津田 和義19,216146－ 可決 99.2第３号議案19,159203－（注）２可決 99.0（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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