| 株主総会における決議 | (1) 当該株主総会が開催された年月日2024年３月28日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき金40円 第２号議案 定款一部変更の件定款第19条に定める取締役の任期を２年から１年に変更する。 第３号議案 取締役９名選任の件取締役として、奥田修、谷口岩昭、飯倉仁、桃井眞里子、立石文雄、寺本秀雄、クリストフ・フランツ、ジェイムス・エイチ・サブリィ、テレッサ・エイ・グラハムを選任する。 第４号議案 監査役２名選任の件監査役として、増田健一、柚木真美を選任する。 第５号議案 監査役報酬枠改定の件監査役の報酬額を年額１億８千万円以内とする。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 議案賛成反対棄権賛成率決議結果第１号議案15,214,437個25,682個333個99.83%可決第２号議案15,239,010個1,098個333個99.99%可決第３号議案 奥田 修12,912,566個2,303,882個23,981個84.72%可決谷口 岩昭14,676,002個561,066個3,371個96.29%可決飯倉 仁14,575,919個661,142個3,371個95.64%可決桃井 眞里子14,767,365個472,744個333個96.89%可決立石 文雄14,730,599個509,508個333個96.65%可決寺本 秀雄14,763,391個476,718個333個96.87%可決クリストフ・フランツ14,683,305個553,763個3,371個96.34%可決ジェイムス・エイチ・サブリィ14,452,408個784,661個3,371個94.83%可決テレッサ・エイ・グラハム14,455,911個781,158個3,371個94.85%可決第４号議案 増田 健一15,227,319個12,758個333個99.91%可決柚木 真美15,238,928個1,149個333個99.99%可決第５号議案15,220,098個15,014個5,337個99.86%可決 (注) 各議案の可決要件は次のとおりです。・第１号議案および第５号議案の可決要件は、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成です。・第２号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成です。・第３号議案および第４号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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