臨時報告書

タイトル内容
会社名、表紙三菱鉛筆株式会社
提出者名(日本語表記)、DEI三菱鉛筆株式会社
提出理由 1【提出理由】 2024年3月28日開催の当社第149回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 2【報告内容】(1)当該株主総会が開催された年月日2024年3月28日 (2)当該決議事項の内容第1号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項①配当財産の種類  金銭②配当財産の割り当てに関する事項及びその総額 当社普通株式1株につき 22円(うち普通配当20円、特別配当2円) 配当総額 1,247,270,838円③剰余金の配当が効力を生じる日  2024年3月29日 第2号議案 取締役9名選任の件取締役として、数原英一郎、数原滋彦、切田和久、鈴木孝雄、山村伸夫、永澤宣之、青山藤詞郎、斉藤麻子、嶋本正の各氏を選任する。 第3号議案 監査役1名選任の件監査役として、小川浩央氏を選任する。 第4号議案 補欠監査役1名選任の件補欠監査役として、菅野智巳氏を選任する。 第5号議案 一般財団法人 表現革新振興財団への活動支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分の件一般財団法人 表現革新振興財団への活動支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分について、募集事項の決定を当社取締役会に委任する。 (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)賛成割合(%)可決要件決議結果第1号議案476,18420,122-95.67(注)1可決第2号議案 数原 英一郎484,70911,30428997.39(注)2可決 数原 滋彦487,4388,57828997.93可決 切田 和久490,3665,939-98.52可決 鈴木 孝雄492,6773,628-98.99可決 山村 伸夫492,7063,599-98.99可決 永澤 宣之490,3605,945-98.52可決 青山 藤詞郎493,6012,704-99.17可決 斉藤 麻子493,6492,656-99.18可決 嶋本 正493,5972,708-99.17可決第3号議案 小川 浩央475,50120,801-95.54(注)2可決第4号議案 菅野 智巳495,996310-99.65(注)2可決第5号議案408,10688,195-81.99(注)3可決(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。 (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が出来ていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上