| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年３月28日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金60円00銭 総額539,790,180円ロ 効力発生日 2024年３月29日 第２号議案 取締役８名選任の件取締役として石井太、北川一清、加藤隆司、国友啓行、上原邦生、栗山裕功、西村猛及び澤木聖子の各氏を選任する。なお、栗山裕功、西村猛及び澤木聖子の各氏は社外取締役候補者であります。 第３号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として川上泰裕を選任する。 第４号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役（社外取締役を除く。）に対して、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入する。本譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額50百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とする。また、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年20,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。）とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件72,8143,6060(注)１可決94.44第２号議案取締役８名選任の件 (注)２ 石井 太75,3741,0460可決97.76北川 一清75,7676530可決98.27加藤 隆司75,7686520可決98.27国友 啓行75,7666540可決98.27上原 邦生75,7336870可決98.22栗山 裕功75,7266940可決98.22西村 猛75,7396810可決98.23澤木 聖子75,7376830可決98.23第３号議案補欠監査役１名選任の件74,8251,5950(注)２可決97.05第４号議案取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件76,0763440(注)１可決98.67 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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