| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年３月28日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金36円50銭 総額29,630,147,573円(2) 剰余金の配当が効力を生じる日2024年３月29日 第２号議案 定款一部変更の件 最適な経営体制の機動的な構築を可能とすることを目的として、取締役だけでなく執行役員からも社長を選定することができるようにするとともに、執行役員、株主総会の議長及び役付取締役に関する各規定について、関連する所要の変更を行う。 第３号議案 取締役12名選任の件取締役として、磯崎功典、南方健志、坪井純子、吉村透留、秋枝眞二郎、森正勝、柳弘之、塩野紀子、ロッド・エディントン、ジョージ・オルコット、片野坂真哉及び安藤よし子の12名を選任する。 第４号議案 監査役２名選任の件監査役として、鹿島かおる及び土地陽子の２名を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)決議の結果賛成比率(％)可否第１号議案剰余金の処分の件6,064,9579,937098.54可決第２号議案定款一部変更の件6,064,76210,167098.54可決第３号議案取締役12名選任の件 磯崎 功典6,014,68250,7408,88097.73可決 南方 健志6,024,30547,2672,72997.88可決 坪井 純子6,043,39630,906198.19可決 吉村 透留6,038,76235,539198.12可決 秋枝 眞二郎6,043,90530,397198.20可決 森 正勝6,041,03333,268198.15可決 柳 弘之6,023,11051,192197.86可決 塩野 紀子6,046,74627,556198.25可決 ロッド・エディントン5,749,556324,834193.42可決 ジョージ・オルコット6,043,94630,446198.20可決 片野坂 真哉6,043,23731,063198.19可決 安藤 よし子6,044,54729,755198.21可決第４号議案監査役２名選任の件 鹿島 かおる6,047,27127,297198.25可決 土地 陽子6,060,22414,346198.46可決 (注) １ 議決権を行使することができる株主の議決権の総数は、8,101,914個であります。２ 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりであります。第１号議案出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成第２号議案議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成第３号議案及び第４号議案議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成 (4) 賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由議決権行使書及びインターネット等による事前行使分の議決権の数並びに当日出席の株主のうち賛成の意思表示が確認できた株主の議決権の数の集計により、全ての決議事項は可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の意思表示の確認ができていない株主の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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