| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年３月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金60円 第２号議案 定款一部変更の件機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう変更するものであります。 第３号議案 取締役５名選任の件取締役として、菊地修一、金子弘、関根赴治、今泉俊一、福田峰夫の５名を選任するものであります。 第４号議案 監査役４名選任の件監査役として、竹之内利夫、村松久行、直井保、根本誠の４名を選任するものであります。 第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件退任取締役横山了士氏に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案31,8481,1655,374（注）１可決（83.0％）第２号議案31,7461,2675,374（注）２可決（82.7％）第３号議案 （注）３ 菊地 修一32,8651485,374 可決（85.6％）金子 弘32,990235,374 可決（85.9％）関根 赴治32,990235,374 可決（85.9％）今泉 俊一32,990235,374 可決（85.9％）福田 峰夫32,990235,374 可決（85.9％）第４号議案 （注）３ 竹之内 利夫32,8401735,374 可決（85.5％）村松 久行32,974395,374 可決（85.9％）直井 保32,974395,374 可決（85.9％）根本 誠32,974395,374 可決（85.9％）第５号議案31,7551,2585,374（注）１可決（82.7％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以上 |
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