| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年３月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件 監査等委員会設置会社への移行に必要な変更、その他所要の変更を行うものであります。 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、土屋直知、添田英俊、田中勉、 有江勝利、山口満、和仁寛、高崎繁行、石田耕三、青木麗子を選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 監査等委員である取締役として、新納洋、高田勝則、近藤真を選任するものであります。 第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額300百万円以内（うち社外 取締役分は年額60百万円以内）とするものであります。 第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内とするものであります。 第６号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式 付与のための報酬決定の件 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式 報酬について、年額50百万円以内とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案定款一部変更の件95,3103160(注)１可決(98.97%)第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件 (注)２ 土屋 直知 添田 英俊 田中 勉 有江 勝利 山口 満 和仁 寛 高崎 繁行 石田 耕三 青木 麗子 94,434 94,658 95,400 95,401 95,402 91,586 95,103 95,320 95,168 1,192 968 226 225 224 4,040 523 306 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 (98.06%) (98.29%) (99.06%) (99.06%) (99.06%) (95.10%) (98.75%) (98.98%) (98.82%) 第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ 新納 洋 高田 勝則 近藤 真 95,350 94,589 92,422 276 1,037 3,204 0 0 0 可決 可決 可決 (99.01%) (98.22%) (95.97%) 第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件95,1404860(注)３可決(98.79%)第５号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件95,1384880(注)３可決(98.79%)第６号議案取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件93,7331,8930(注)３可決(97.33%) (注)１． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３． 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
|---|