| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年３月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）として呉文偉、陳歓及び唐偉中の各氏を選任するものであります。 第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として永田達也、王璐、及び張平の各氏を選任するものであります。 第３号議案 資本金の額の減少（減資）並びにその他剰余金の処分の件１．減少する資本金の額(1)減少する資本金の額 資本金の額2,193,218,274円のうち487,982,152円を減少し、同額をその他資本剰余金に振替いたします。(2)資本金の額の減少が効力を生ずる日 2024年５月１日を予定しております。 ２．剰余金の処分の内容 会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。(1)減少する剰余金の項目及びその額その他資本剰余金 487,982,152円(2)増加する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金 487,982,152円 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案 呉 文偉 陳 歓 唐 偉中 129,310130,982130,992 2,9291,2571,247 000（注）１ 可決 （97.78％）可決 （99.04％）可決 （99.05％）第２号議案 永田達也 王 璐 張 平 131,445129,673131,343 7842,556886 000（注）１ 可決 （99.39％）可決 （98.05％）可決 （99.32％）第３号議案 131,1831,0560（注）２可決 （99.20％）（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び議決権行使書を含む出席株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権行使書を含む出席株主の過半数の賛成であります。 (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。以 上 |
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