| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年３月28日 (2) 決議事項の内容第１号議案 特定の株主からの自己株式取得の件TAT Capital Fund LLCが保有する当社株式の一部を相対取引により取得するものであります。 第２号議案 取締役５名選任の件取締役として、加藤友彦、前山達史、池上平、村島雅弘、田中靖久を選任するものであります。 第３号議案 監査役１名選任の件監査役として、藤原昭次を選任するものであります。 第４号議案 取締役報酬額等の限度額改定の件取締役の報酬額を年額200百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）に変更するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案特定の株主からの自己株式取得の件236,7293250(注)１可決99.9第２号議案取締役５名選任の件 (注)２ 加藤 友彦261,1775,8770可決97.8 前山 達史262,8424,2120可決98.4 池上 平265,2181,8360可決99.3 村島 雅弘261,1765,8780可決97.8 田中 靖久265,2721,7820可決99.3第３号議案監査役１名選任の件 (注)２ 藤原 昭次261,4775,5770可決97.9第４号議案取締役報酬額等の限度額改定の件261,3915,6630(注)３可決97.9 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。３．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由該当事項はありません。 |
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