株主総会における決議 | 2【報告内容】(1)当該株主総会が開催された年月日2024年3月27日 (2)当該決議事項の内容第1号議案 剰余金の処分の件1.配当財産の種類金銭とする。2.配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式1株につき135円、配当総額2,854,125,585円とする。3.剰余金の配当が効力を生じる日2024年3月28日とする。 第2号議案 定款一部変更の件取締役会の監督機能を強化することを通じて、更なるコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規程の新設並びに監査役及び監査役会に関する規程の削除等の変更、資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨を定款第34条として新設、その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うため、定款の一部を変更する。 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、桜庭省吾氏、張勝海氏、大谷真人氏、岡安朋英氏、佐藤勇一氏、片桐春美氏、石井絵梨子氏、鈴木文雄氏の8名を選任する。 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件監査等委員である取締役として、山口貴裕氏、平山隆志氏、奈良正哉氏、植田高志氏の4名を選任する。 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額550百万円以内(うち社外取締役分は50百万円以内。)に決定する。 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を年額70百万円以内に決定する。 第7号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)への報酬として業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を設定することを決定する。 (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成反対棄権賛成率決議結果第1号議案 剰余金の処分の件186,505個52個35個99.88%可決第2号議案 定款一部変更の件177,163個9,390個35個94.87%可決第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件 桜庭 省吾177,784個8,771個35個95.21%可決張 勝海178,539個8,016個35個95.61%可決大谷 真人178,548個8,007個35個95.62%可決岡安 朋英178,552個8,003個35個95.62%可決佐藤 勇一179,884個6,671個35個96.33%可決片桐 春美183,439個3,116個35個98.23%可決石井 絵梨子141,718個44,832個35個75.89%可決鈴木 文雄181,598個4,957個35個97.25%可決第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件 山口 貴裕178,178個8,376個35個95.42%可決平山 隆志163,655個22,895個35個87.64%可決奈良 正哉182,412個4,143個35個97.68%可決植田 高志163,580個22,970個35個87.60%可決第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件184,367個151個2,074個98.73%可決第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件186,174個179個239個99.70%可決第7号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件185,934個623個35個99.57%可決(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。・第1号議案、第5号議案、第6号議案及び第7号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。・第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。以上 |
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