| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年３月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件当社普通株式１株につき金20円配当総額182,071,740円 第２号議案 定款一部変更の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数を減員するため、所要の変更をおこなう。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、佐藤正浩、赤岡洋三、遠藤晋一、秋元克也および今澤修の５氏を選任する。 第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、橋井敦、磯貝和敏、日暮良一および工藤敦子の４氏を選任する。 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額の改定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額200,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とすることとし、その具体的な金額、支給の時期等の決定は取締役会に一任する。 第６号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の承認の件当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）を導入する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果および賛成割合（％）第１号議案62,215384 （注）１可決（99.39）第２号議案62,289308 （注）２可決（99.51）第３号議案 佐藤 正浩58,8293,768 （注）３可決（93.99）赤岡 洋三61,4941,103 （注）３可決（98.24）遠藤 晋一61,4951,102 （注）３可決（98.24）秋元 克也61,4841,113 （注）３可決（98.23）今澤 修61,991606 （注）３可決（99.04）第４号議案 橋井 敦61,3611,236 （注）３可決（98.03）磯貝 和敏58,7853,812 （注）３可決（93.92）日暮 良一61,4151,182 （注）３可決（98.12）工藤 敦子62,029568 （注）３可決（99.10）第５号議案62,006590 （注）１可決（99.06）第６号議案54,6037,993 （注）１可決（87.24） （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主について各議案の賛否が確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、 賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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