| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年３月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件事業年度末の剰余金の配当に関する事項当社普通株式1株につき金35円 総額131,187,385円 第２号議案 定款一部変更の件（１）当社の定款に規定のない2024年3月15日吸収合併の２ＢＣ株式会社の事業目的を追加することとし、それに伴い号数等を変更するものであります。（２）取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築するため、取締役の任期を２年から１年に短縮するものであります。なお、変更後の任期は、本総会で選任される取締役から適用されます。（３）機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等の決議を取締役会決議により行うことが可能となるよう、所要の変更を行うものであります。 第３号議案 取締役５名選任の件取締役として、吉田融正、塩澤正枝、八木敏英、髙橋慎介及び岡村典の各氏を選任するものであります。 第４号議案 監査役１名選任の件監査役として、和田隆志氏を選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案24,976960（注）１可決 99.62第２号議案24,4266460（注）２可決 97.42第３号議案 （注）３ 吉田 融正22,8972,1750 可決 91.32塩澤 正枝24,9641080 可決 99.57八木 敏英24,9661060 可決 99.58髙橋 慎介24,9661060 可決 99.58岡村 典24,9421300 可決 99.48第４号議案 （注）３ 和田 隆志24,9051670 可決 99.33（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数以上の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数以上の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会の前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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