| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年３月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件① 当社は、中期経営計画2025で掲げる「新規事業創造への取り組み」として、社会のＧＸ（グリーン・トランスフォーメーション）を成長の機会と捉え、将来の社会変化に適合した新規開発テーマの推進に取り組んでおります。特に、今後の成長の柱となり得る「発電・蓄電システム」の新たな事業展開に備えるため、定款第２条（目的）について、事業目的の追加を行うものであります。② 当社では、取締役会の監督機能をより一層明確化し、迅速な意思決定を行うため、執行役員制度を導入しております。かかる当社の実態に合わせるため、役付取締役の規定を見直し、定款の「取締役社長」の表記を「代表取締役」に統一することといたします。これに伴い、定款第14条（招集権者および議長）および第22条（代表取締役および役付取締役）について、所要の変更を行うものであります。③ 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を定款第29条（選任方法）に新設して、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、定款第30条第２項（任期）を変更し、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。 第２号議案 取締役８名選任の件取締役として、久保浩、北村良樹、吉崎拓男、西正信、佐野廣二、野上義之、亀山晴信および大高美樹の８氏を選任するものであります。 第３号議案 監査役４名選任の件監査役として、院去嘉浩、木村昌幸、安藤鋭也および鈴木久志の４氏を選任するものであります。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、貝守浩氏を選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件賛成割合（％）決議の結果第１号議案352,8437040（注）１99.80可決第２号議案 （注）２ 久保 浩346,7776,471299 98.09可決北村 良樹352,2611,2870 99.64可決吉崎 拓男352,0551,4930 99.58可決西 正信352,2481,3000 99.63可決佐野 廣二352,3551,1930 99.66可決野上 義之348,4225,1250 98.55可決亀山 晴信352,4001,1480 99.68可決大高 美樹352,4021,1460 99.68可決第３号議案 （注）２ 院去 嘉浩340,95512,5920 96.44可決木村 昌幸336,33417,2100 95.13可決安藤 鋭也352,7328150 99.77可決鈴木 久志352,8766710 99.81可決第４号議案 （注）２ 貝守 浩352,9026460 99.82可決 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は集計しておりません。 以 上 |
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