| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）株主総会が開催された年月日2024年３月27日 (2）決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額普通株式１株につき金０円49銭 総額110,854,734円ロ 効力発生日2024年３月28日 第２号議案 定款一部変更の件定款を以下のとおり、一部変更する。 （下線部分は変更箇所を示しています）現行定款変更案（株主総会の招集）第12条 当会社の定時株主総会は、毎年３月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時これを招集する。 （新設）（株主総会の招集）第12条 当会社の定時株主総会は、毎年３月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時これを招集する。 ２ 当会社は、感染症拡大や大規模災害の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の利益にも照らして適切でないと取締役会が決定したときには、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。 第３号議案 取締役１名選任の件取締役として李 成一を選任するものであります。 第４号議案 監査役２名選任の件監査役として宮澤 等、矢部芳一の２名を選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案 剰余金の処分の件1,779,96732,336‐（注）１可決（98.04）第２号議案 定款一部変更の件1,790,07622,225‐（注）２可決（98.59）第３号議案 取締役１名選任の件 李 成 一1,791,42320,880‐（注）３可決（98.67）第４号議案 監査役２名選任の件 （注）３ 宮 澤 等1,790,44121,854‐可決（98.61） 矢 部 芳 一1,479,159333,131‐可決（81.47）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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