| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日令和６年３月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件1．資本金及び資本準備金の額の減少の内容（1）資本金の額の減少の内容減少する資本金の額①資本金の額：514,068,000円のうち、504,068,000円を減少し、10,000,000円とし、減少する資本金 の額の全額を、その他資本剰余金に振り替える。②資本金の額の減少が効力を生ずる日：令和６年６月３日（予定）（2）資本準備金の額の減少の内容減少する資本準備金の額①資本準備金の額：140,820,000円のうち、140,820,000円を減少し、0円とし、減少する資本準備金の 額の全額を、その他資本剰余金に振り替える。②資本準備金の額の減少が効力を生ずる日：令和６年６月３日（予定）2．剰余金の処分の内容（1）減少する剰余金の項目及びその額その他資本剰余金 636,931,705円固定資産圧縮積立金 16,746円（2）増加する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金 636,948,451円 第２号議案 取締役５名選任の件 加藤 博敏、垣内 康晴、桂川 梢、深谷 弦希、丹波 史紀を取締役に選任する。 第３号議案 補欠監査役１名選任の件 朝妻 義孝を補欠監査役に選任する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案85,998234―（注）１可決（99.7％）資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件第２号議案 取締役５名選任の件 加藤 博敏86,000238─（注）２可決（99.7％） 垣内 康晴86,012226─可決（99.7％） 桂川 梢85,987251─可決（99.7％） 深谷 弦希85,988250─可決（99.7％） 丹波 史紀85,997241―可決（99.7％）第３号議案85,996242─（注）２可決（99.7％）補欠監査役１名選任の件 朝妻 義孝（注）１ 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。（注）２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。以 上 |
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