| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年３月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件 期末配当に関する事項当社普通株式１株につき34円 第２号議案 定款一部変更の件 指名委員会等設置会社への移行に伴い、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会や執行役に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。また、業務執行取締役等でない取締役とも責任限定契約を締結することができるよう規定の変更並びに執行役の責任を取締役会の決議によって法令の定める範囲で免除できる旨の規定を新設するものであります。加えて、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことを可能とする旨の規定を新設するものであります。以上のほか、各規定の条数の整備及びその他の所要の変更を行うものであります。 第３号議案 取締役９名選任の件上釜健宏、増山美佳、大森紳一郎、杉江陸、東葭葉子、橋本副孝、東條克昭、黒田英邦及び内藤俊夫を取締役に選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案948,0405110（注）１可決 98.23第２号議案946,0352,5260（注）２可決 98.02第３号議案 上釜 健宏942,9195,6410（注）３可決 97.70増山 美佳947,2781,2830可決 98.15大森 紳一郎947,2051,3560可決 98.14杉江 陸944,9943,5660可決 97.91東葭 葉子943,3305,2300可決 97.74橋本 副孝942,8655,6950可決 97.69東條 克昭906,88141,6750可決 93.97黒田 英邦938,40210,1580可決 97.23内藤 俊夫946,7431,8180可決 98.09（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの議決権事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、すべての議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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