| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2024年３月28日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金50円（うち、普通配当30円・特別配当20円） 総額 81,009,350円ロ 効力発生日2024年３月29日 第２号議案 取締役８名選任の件取締役として、竹内伸夫、鎌田慶彦、稲垣英樹、岩苔永人、石田俊幸、山田智基、管 益成、秋岡栄子を選任するものであります。 第３号議案 監査役１名選任の件監査役として谷本和則を選任するものであります。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として伊藤浩一を選任するものであります。 第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 取締役を退任する平山 惇および木村 良に対し退職慰労金を贈呈するものであります。 第６号議案 取締役（非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件役員報酬制度の見直しの一環として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役に対して新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を決定いたしました。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件10,0392320(注)１可決87.20第２号議案取締役８名選任の件 (注)２ 竹内 伸夫10,0302410可決87.12鎌田 慶彦10,0522190可決87.31稲垣 英樹10,0552160可決87.34岩苔 永人10,0502210可決87.29石田 俊幸10,0482230可決87.28山田 智基10,0502210可決87.29管 益成10,0562150可決87.34秋岡 栄子10,0312400可決87.13第３号議案監査役１名選任の件10,214570(注)２可決88.72第４号議案補欠監査役１名選任の件10,229420(注)２可決88.85第５号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件9,9213500 (注)１可決86.17第６号議案取締役（非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 10,182890(注)１可決88.44 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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