| 株主総会における決議 | （1）当該株主総会が開催された年月日 2024年３月28日 （2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の配当の件 ① 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金20.00円 総額は46,418,480円 ② 剰余金の配当が効力を生じる日 2024年３月29日 第２号議案 定款一部変更の件 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行に伴い、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第13条（株主総会の招集）に第３項を追加する。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件 鈴木義幸、稲川由太郎、栗本渉、纐纈順史、青木美知子及び伊藤守の６名を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任する。 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 片岡詳子、亀﨑英敏及び英公一の３名を監査等委員である取締役に選任する。 （3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）決議結果（賛成の割合） 第１号議案18,561420可決 99.77(%) 第２号議案18,564390可決 99.78(%) 第３号議案1. 鈴木 義幸17,4671,1360可決 93.89(%)2. 稲川 由太郎18,555480可決 99.74(%)3. 栗本 渉18,552510可決 99.72(%)4. 纐纈 順史18,559440可決 99.76(%)5. 青木 美知子18,557460可決 99.75(%)6. 伊藤 守18,550530可決 99.71(%) 第４号議案1. 片岡 詳子18,559440可決 99.76(%) 2. 亀﨑 英敏18,545580可決 99.68(%) 3. 英 公一18,554490可決 99.73(%) （注）各決議事項が可決されるための要件は次の通りであります。１．第１号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。２．第２号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の３分の２の賛成であります。３．第３号議案及び第４号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の過半数の賛成であります。 （4） 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の 株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 |
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