| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2023年６月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき金30円00銭 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山田茂、山田裕之、園田賢志、國定主征、川上確の５名を選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件 監査等委員である取締役として、寺戸高史を選任するものであります。 第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を決定するものであります。対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間40,000株以内（うち社外取締役分は年間3,000株以内）、その報酬の総額は上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として年額40百万円以内（うち社外取締役分は年額３百万円以内）といたします。 第５号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の監査等委員である取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を決定するものであります。対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間3,000株以内、その報酬の総額は上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として年額３百万円以内といたします。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案59,054233－（注）１可決 99.61第２号議案 山田 茂56,9872,300－（注）２可決 96.12山田 裕之59,065222－（注）２可決 99.63園田 賢志59,173114－（注）２可決 99.81國定 主征59,172115－（注）２可決 99.81川上 確59,160127－（注）２可決 99.79第３号議案 寺戸 高史59,057229－（注）２可決 99.61第４号議案56,9132,374－（注）１可決 96.00第５号議案56,7952,492－（注）１可決 95.80（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
|---|