| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年３月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件場所の定めのない株式総会を開催できるよう、当社定款第13条第２項を追加する。 第２号議案 取締役４名選任の件取締役として、大澤陽樹、池内駿介、若月貴子及び小野塚浩二を選任する。 第３号議案 取締役の報酬等の額決定の件取締役の報酬等の額を、年額300百万円以内（うち社外取締役については年額100百万円以内）とする。 第４号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役（社外取締役を除く）に、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。当該報酬は金銭債権とし、その総額は、年額300百万円以内とする。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案定款一部変更の件150,9222,62094（注）１可決 98.2第２号議案取締役４名選任の件 大澤 陽樹131,19822,34494（注）２可決 85.3池内 駿介148,7064,83694（注）２可決 96.7若月 貴子149,3854,15794（注）２可決 97.2小野塚 浩二147,6995,84394（注）２可決 96.1第３号議案取締役の報酬等の額決定の件148,5754,96794（注）３可決 96.6第４号議案取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件151,8761,66694（注）３可決 98.8（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 以 上 |
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