| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年３月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき金42円 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、若尾 一史、関本 祥文、小笠原 芳市、牧田 甲希、廣瀬 雅也の５氏を選任する。 第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件監査等委員である取締役として、竹田 陽一、渡邊 芳樹、清水 亜希、佐藤 香代、長谷川 智彦の５氏を選任する。 第４号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する特別功労金贈呈の件本株主総会終結の時をもって取締役を退任する若尾逸雄氏に対し、在任中の功労に報いるため、特別功労金として145,000千円を贈呈する。なお、その贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成反対棄権決議の結果賛成比率可否第１号議案 剰余金処分の件72,125個3,828個0個 94.26％可決第２号議案 取締役（監査等委員である取締役 を除く。）５名選任の件 若尾 一史 70,313個 5,640個0個 91.90％可決 関本 祥文 71,880個 4,073個0個 93.94％可決 小笠原 芳市 71,900個 4,053個0個 93.97％可決 牧田 甲希 71,917個 4,036個0個 93.99％可決 廣瀬 雅也 71,916個 4,037個0個 93.99％可決第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件 竹田 陽一71,244個4,709個0個93.11％可決 渡邊 芳樹70,343個5,610個0個91.94％可決 清水 亜希72,074個3,879個0個94.20％可決 佐藤 香代72,088個3,865個0個94.22％可決 長谷川 智彦72,150個3,803個0個94.30％可決第４号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する特別功労金贈呈の件 56,085個 19,868個 0個 73.30％ 可決（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。 第１号議案および第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。２．賛成比率の計算方法は次のとおりであります。 本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主全員分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。以 上 |
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