| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年３月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件当社事業の現状に即して事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業領域の拡大及び多様性に対応するため、現行定款第２条（目的）に事業目的の追加を行うものであります。 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件宮下尚之、長澤有紘、北野唯我、高木新平の４氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件野村有季子、美澤臣一、高橋治の３氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第４号議案 資本金の額の減少の件①減少する資本金の額2024年１月31日現在の資本金47,568,340円のうち、37,568,340円を減少し、減少後の資本金の額を10,000,000円といたします。なお、2024年２月1日から資本金の額の減少が効力を生ずる日までに当社が発行している新株予約権が行使された場合には、当該新株予約権の行使に伴う株式発行により増加する資本金の額と同額分を合わせて減少し、2024年２月１日から資本金の額の減少が効力を生ずる日までの日を払込または給付期日として役員または従業員に報酬として譲渡制限付株式が発行された場合は、当該譲渡制限付株式の発行により増加する資本金の額と同額分を合わせて減少することにより、資本金の額の減少が効力を生ずる日における最終的な資本金の額を10,000,000円とすることといたします。②資本金の減少が効力を生ずる日 2024年６月１日（予定） (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案48,65611－（注）１可決 99.96第２号議案 （注）２ 宮下 尚之48,025642－ 可決 98.66長澤 有紘48,025642－ 可決 98.66北野 唯我48,025642－ 可決 98.66高木 新平46,9801,687－ 可決 96.52第３号議案 （注）２ 野村 有季子48,248419－ 可決 99.12美澤 臣一48,480187－ 可決 99.60高橋 治48,480187－ 可決 99.60第４号議案48,6598－（注）１可決 99.97（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。以 上 |
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