| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年３月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 定款の一部変更の件当社の事業活動の現状に即し、事業活動の明確化を図るための、現行定款第２条（目的）に事業目的を追加するものであります。 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件原田典子、菅野智也の２氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件鈴木さなえ氏、松永暁太氏の２氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第４号議案 取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬決定の件当社の取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）に対して、2018年３月30日開催の第３期定時株主総会において承認された年額３億円以内の報酬の範囲内で、年額１億円以内のストック・オプションとしての新株予約権を付与するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案 定款の一部変更の件19,001125－（注）１可決 99.21第２号議案 原田 典子18,948178－（注）２可決 98.94菅野 智也18,914212－可決 98.76第３号議案 鈴木 さなえ18,989137－（注）２可決 99.15松永 暁太18,983143－可決 99.12第４号議案 取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬決定の件18,756370－（注）３可決 97.93（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。４．賛成割合は、小数点第３位以下を四捨五入して表示しております。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 2024年３月26日午後６時までの事前行使分（インターネットによる行使を含む）及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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