| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年３月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案 資本金の額の減少の件（１）減少する資本金の額資本金の額1,029,016,380円のうち979,016,380円を減少して50,000,000円とし、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。 （２）資本金の額の減少の効力発生日2024年５月31日（予定） 第２号議案 定款一部変更の件監査等委員会設置会社への移行等に伴い、定款を一部変更するものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、土井 悠之介、松村 諒、松本 勇気、柳沢 和正を選任するものであります。 第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、結城 愛子、橋口 晶子、桃崎 有治、川添 丈を選任するものであります。 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を一部改定するものであります。 第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件新たに選任された監査等委員である取締役の報酬額を設定するものであります。 第７号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員並びに当社グループの取締役（社外取締役を除く。）及び執行役員に、新たな業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案資本金の額の減少の件42,257 1010(注)１可決(99.7%)第２号議案定款一部変更の件42,269 890可決(99.7%)第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件 (注)２ 土井 悠之介38,7353,6230可決(91.4%)松村 諒38,7413,6170可決(91.4%)松本 勇気38,7423,6160可決(91.4%)柳沢 和正38,7423,6160可決(91.4%)第４号議案監査等委員である取締役４名選任の件 結城 愛子42,2381200可決(99.6%)橋口 晶子42,2541040可決(99.7%)桃崎 有治42,2561020可決(99.7%)川添 丈42,2561020可決(99.7%)第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件38,6493,7090(注)３可決(91.2%)第６号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件42,1961620可決(99.5%)第７号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件38,6763,6820可決(91.2%) (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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