| 株主総会における決議 | ２【報告内容】（１）株主総会が開催された年月日2024年３月26日 （２）決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金42円 総額5,584,273,968円ロ 効力発生日2024年３月27日 第２号議案 取締役４名選任の件トーマス・コウ氏、ヨー・センペルズ氏、上田昌孝氏及び高橋鉄氏を取締役として選任するものであります。 第３号議案 監査役３名選任の件梶山園子氏、エレン・カイヤ氏及び本多慶行氏を監査役に選任するものであります。 第４号議案 退任監査役に対する退職慰労金の贈呈並びに社外取締役及び社外監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件退任監査役石井隆朗氏及び田代祐子氏に対し、監査役在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することを決定いたしました。また、社外取締役及び社外監査役に対する役員退職慰労金制度を本年３月31日をもって廃止することに伴い、社外取締役川村明氏、上田昌孝氏、高橋鉄氏及び田代祐子氏並びに社外監査役本多慶行氏及び浜辺真紀子氏に対し、それぞれ就任時から本年３月31日までの在任期間に対する労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給をすることを決定いたしました。なお、これらの支給の時期につきましては、各氏が当社及び当社子会社である日本マクドナルド株式会社の取締役、監査役及び執行役員を全て退任した時とし、その具体的な金額、方法等につきましては、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することを決定いたしました。 （３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金の処分の件941,2055,8710（注）１可決 99.38第２号議案取締役４名選任の件 （注）２ トーマス・コウ914,77132,3160可決 96.58ヨー・センぺルズ766,324180,7620可決 80.91上田昌孝932,48714,6010可決 98.45高橋鉄931,06516,0230可決 98.30第３号議案監査役３名選任の件 （注）２ 梶山園子942,4534,6380可決 99.51エレン・カイヤ801,176145,671235可決 84.59本多慶行942,1674,9240可決 99.48第４号議案退任監査役に対する退職慰労金の贈呈並びに社外取締役及び社外監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件806,409140,6830（注）１可決 85.14（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。 （４）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |
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