| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(１) 当該株主総会が開催された年月日2024年３月26日 (２) 当該決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件当社定款規定のうち取締役会の決議をもって定める代表執行役の最低員数を１名に変更するものであります。 第２号議案 取締役７名選任の件八幡滋行氏、梅本龍夫氏、范仁鶴氏、早川亮氏、アルバート キルヒマン氏、上野佐和子氏及び本多慶行氏を取締役に選任するものであります。 第３号議案 業績達成条件付新株予約権を発行する件会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社子会社の取締役及び従業員にストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会又は取締役会の決議により委任を受けた当社執行役に委任するものであります。 (３) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 ① 議決権の状況議決権を有する株主数 9,629名その有する議決権の個数 325,859個 ② 議決権を行使した株主数等 株主総会前日までの議決権行使株主総会当日出席による議決権行使議決権行使合計株主数3,228名19名3,247名議決権行使数（個）224,515個6,050個230,565個 ③ 決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案 定款一部変更の件219,246個5,269個0個（注）1可決97.7%第２号議案取締役７名選任の件 八幡 滋行215,037個9,476個0個（注）2可決95.8%梅本 龍夫216,059個8,454個0個（注）2可決96.2%范 仁鶴215,656個8,857個0個（注）2可決96.5%早川 亮216,688個7,825個0個（注）2可決96.5%アルバート キルヒマン216,693個7,820個0個（注）2可決96.5%上野 佐和子216,725個7,788個0個（注）2可決96.5%本多 慶行216,031個8,482個0個（注）2可決96.2%第３号議案 業績達成条件付新株予約権を発行する件198,045個26,469個0個（注）1可決88.2%（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。（注）２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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