| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年３月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 取締役９名選任の件藤澤信義、千葉信育、足立伸、熱田龍一、小田克幸、畑谷剛、名取俊也、福田進及び干場謹二を取締役に選任するものであります。 第２号議案 監査役２名選任の件山根秀樹及び斉藤光晴を監査役に選任するものであります。 第３号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件当社の取締役の報酬等の額は、年額500百万円以内（但し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。以下、「基本報酬枠」という。）として承認いただいており、さらに当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して、基本報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式報酬付与のための金銭報酬債権を支給するものとして、その金銭報酬債権の総額を年額200百万円以内、譲渡制限付株式報酬制度により発行又は処分をされる当社の普通株式の総数を年400,000株以内としておりました。今般、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、基本報酬枠とは別枠で、金銭報酬債権の総額を年額500百万円以内、譲渡制限付株式報酬制度により発行又は処分をされる当社の普通株式の総数を年1,000,000株以内と改定するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）無効（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案 （注）１ 藤澤 信義767,81146,19678－ 可決94.32千葉 信育791,09922,989－－ 可決97.18足立 伸793,81720,274－－ 可決97.51熱田 龍一793,89620,195－－ 可決97.52小田 克幸792,07522,016－－ 可決97.30畑谷 剛779,12534,962－－ 可決95.71名取 俊也792,14121,950－－ 可決97.30福田 進791,06423,027－－ 可決97.17干場 謹二792,53121,560－－ 可決97.35第２号議案 （注）１ 山根 秀樹762,91751,164－4 可決93.71斉藤 光晴796,09917,988－4 可決97.79第３号議案776,16337,924－－（注）２可決95.34（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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