| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年３月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件（Ａ種種類株式及びＢ種種類株式に関する定めの新設等）Ａ種種類株式及びＢ種種類株式の発行を可能とすることを目的に、Ａ種種類株式及びＢ種種類株式に関する規定を新設するとともに、Ａ種種類株式及びＢ種種類株式に付された普通株式を対価とする取得請求権並びに第１回新株予約権の行使による普通株式の発行に備えて、普通株式の発行可能種類株式総数の増加等を行うため、定款を変更する。 第２号議案 第三者割当によるＡ種種類株式、Ｂ種種類株式及び新株予約権発行の件会社法第199条、第236条及び第238条の規定に基づき、第三者割当の方法により、Ａ種種類株式及びＢ種種類株式並びに本新株予約権を発行する件について承認を得る。 第３号議案 取締役１名選任の件取締役として、古川徳厚を選任する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案 （注）１ 定款一部変更の件（Ａ種種類株式及びＢ種種類株式に関する定めの新設等）153,6185,927－可決 94.66第２号議案 （注）１ 第三者割当によるＡ種種類株式、Ｂ種種類株式及び新株予約権発行の件153,2356,322－可決 94.43第３号議案 （注）２ 取締役１名選任の件 古川 徳厚153,5176,040－可決 94.60（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 (4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 議決権行使期限までの議決権行使分及び本総会に出席した株主のうち議案への賛成、反対及び棄権について確認ができた一部の株主の議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、確認ができた一部の株主を除く本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。以上 |
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