| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1) 当該株主総会が開催された年月日2024年3月22日 (2) 当該決議事項の内容第1号議案 剰余金処分の件① 期末配当に関する事項当社普通株式1株につき金52円50銭配当総額 863,784,075円② 効力発生日2024年3月25日 第2号議案 定款一部変更の件① 変更案第2条第1号は、当社グループの事業内容の多角化、新規事業への進出に備えるため、新たな事業目的を追加するものであります。② 変更案第30条第2項及び第3項は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役の選任に関する規定を新設するとともに、補欠監査役の選任決議の有効期間も定めるものであります。③ 変更案第27条及び第35条は、取締役会議事録及び監査役会議事録について電磁的記録による作成を可能とするためのものであります。 第3号議案 取締役2名選任の件取締役として、岩野達志及び和波英雄を選任するものであります。 第4号議案 監査役3名選任の件監査役として、田中宏、上埜喜章及び川口綾子を選任するものであります。 第5号議案 補欠監査役1名選任の件補欠監査役として、根本亮を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第1号議案102,526304－(注)1可決 97.62第2号議案102,546285－(注)2可決 97.64第3号議案 (注)3 岩野 達志99,7563,073－ 可決 94.98和波 英雄102,549280－ 可決 97.64第4号議案 (注)3 田中 宏102,541290－ 可決 97.64上埜 喜章102,549282－ 可決 97.64川口 綾子102,528303－ 可決 97.62第5号議案102,529302－(注)3可決 97.63(注)1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。3．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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