| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年３月22日 (2) 決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、発行可能株式総数を増加させるものであります。 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）として吉田文紀、松本茂外志、ブルース・デビッド・チェソン、海老沼英次、今別府敏雄、ジョージ・モースティンを選任する。 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として渡部潔、遠藤今朝夫、賜保宏を選任する。 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として渡辺隆を選任する。 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件取締役の員数の増加に伴い、金銭報酬の総額は年額1億3,000万円以内とすることは変更せず、うち、社外取締役分については年額6,000万円以内と増額すること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとする。 第６号議案 取締役報酬としてのストックオプションによる内容及び条件に関する件取締役の員数の増加に伴い、ストックオプションとして付与する新株予約権の総額を年額9,000万円以内とすることは変更せず、うち、社外取締役分については年額4,500万円以内と増額し、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から１年以内の日に発行する新株予約権の発行上限を9,000個に引き上げること、その他の条件を従前のとおりとするものとする。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 総議決権個数：418,098個当日出席を含めた議決権行使個数：198,168個 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案定款一部変更の件170,20723,860728（注1）可決（85.89）第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件吉田 文紀176,98315,7892,066（注2）可決（89.29）松本 茂外志177,79214,9802,066可決（89.70）ブルース・デビッド・チェソン177,58315,1892,066可決（89.59）海老沼 英次177,68115,0912,066可決（89.64）今別府 敏雄177,37615,3962,066可決（89.49）ジョージ・モースティン177,70215,0702,066可決（89.65）第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件渡部 潔180,46212,3921,973（注2）可決（91.05）遠藤 今朝夫180,18112,6731,973可決（90.91）賜 保宏180,20212,6521,973可決（90.92）第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件渡辺 隆178,55314,0262,259（注2）可決（90.08）第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件 166,60326,5231,669（注3）可決（84.07）第６号議案取締役報酬としてのストックオプションによる内容及び条件に関する件 165,79226,4302,616（注3）可決（83.64） (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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