| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2024年３月14日 (2) 決議事項の内容第１号議案 資本金の額の減少の件 当社の今後の資本政策の柔軟性・機動性を確保するため、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額 の減少を行うものであります。これにより減少する資本金の額と同額をその他資本剰余金に振り替えます。 (１) 減少する資本金の額 448,000,000円 (２) 資本金の額の減少が効力を生ずる日 2024年４月19日 第２号議案 取締役４名選任の件 中村 慎吾、小南 欽一郎、甲田 伊佐男、萩原 宏昭を取締役に選任するものであります。 第３号議案 補欠監査役１名選任の件 合田 潤を補欠監査役に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案資本金の額の減少の件52,6090－(注)１可決100.00第２号議案取締役４名選任の件 － 中村 慎吾52,6090－可決100.00 小南 欽一郎52,6090－(注)２可決100.00 甲田 伊佐男52,6090－ 可決100.00 萩原 宏昭52,6090－ 可決100.00第３号議案補欠監査役１名選任の件 (注)２ 合田 潤52,6090－可決100.00 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 |
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