| 株主総会における決議 | (1) 当該株主総会が開催された年月日2024年２月28日 (2) 当該決議事項の内容 第１号議案 取締役６名選任の件 石原直樹、秋山司、深見修、齊藤洋介、張偉、北村克己の６名を選任するものであります。 第２号議案 監査役２名選任の件 浦野充敏、長渕数久の２名を選任するものであります。 第３号議案 ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、特に有利な条件によりストック・オプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案 （注）１ 石原 直樹188,4431,940－ 可決 98.98 秋山 司188,4521,931－ 可決 98.99 深見 修188,4511,932－ 可決 98.99 齊藤 洋介188,4521,931－ 可決 98.99 張 偉188,3772,006－ 可決 98.95 北村 克己188,4531,930－ 可決 98.99第２号議案 （注）１ 浦野 充敏188,5171,866－ 可決 99.02 長渕 数久188,5001,883－ 可決 99.01第３号議案188,1592,224－（注）２可決 98.83 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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