| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年３月４日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 株式併合の件 当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）について、以下の内容の株式併合（以下「本株式併合」といいます。）を実施するものであります。 ① 併合の割合 当社株式2,160,000株を１株に併合いたします。 ② 本株式併合の効力発生日 2024年３月30日 ③ 効力発生日における発行可能株式総数 32株 第２号議案 定款一部変更の件 ① 第１号議案が本臨時株主総会において原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した 場合には、会社法第182条第２項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は32株に減少 することとなります。この点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件と して、定款第６条（発行可能株式総数）を変更するものであります。 ② 第１号議案が本臨時株主総会において原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した 場合には、当社の発行済株式総数は８株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そ こで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在１単元100株となっている当社株 式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第７条（単元株式数）及び第８条（単元未満株式 の買増し）の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。 ③ 第１号議案が本臨時株主総会において原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した 場合には、当社の株主は株式会社北杜マネージメント、株式会社アルテミス及び株式会社キー スジャパンのみとなり、また、当社株式は上場廃止となるため、株主総会資料の電子提供制度 に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを 条件として、定款第14条（電子提供措置等）の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げ を行うものであります。 なお、本議案にかかる定款変更は、本臨時株主総会において第１号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2024年３月30日に効力が発生するものとします。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案156,456680（注）可決 99.89第２号議案156,470660（注）可決 99.89（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権 の３分の２以上の賛成によります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。以 上 |
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