| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年２月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件イ）株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額普通株式１株につき金51円 総額2,375,743,659円ロ）効力発生日2024年２月28日 第２号議案 定款一部変更の件定時株主総会の招集の時期及び基準日、事業年度、期末配当及び基準日、中間配当及び基準日に関する規定を変更するものであります。また、経過措置として、第43期事業年度及び中間配当の基準日に関する附則を設けるものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）として小川靖展、松井宏昭、森田尚宏、寺内孝春、大川二郎、濵松貴志、河合順子、阿部東洋、大石理嗣の９氏を選任するものであります。 第４号議案 会計監査人選任の件会計監査人として監査法人アリアを選任するものであります。 第５号議案 株式移転計画承認の件2024年６月３日（予定）を効力発生日として、単独株式移転の方法により、完全親会社である「サムティホールディングス株式会社」を設立するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件375,4231,5650(注)１可決99.37第２号議案定款一部変更の件374,7572,2380(注)２可決99.20第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件 (注)３ 小川 靖展松井 宏昭森田 尚宏寺内 孝春大川 二郎濵松 貴志河合 順子阿部 東洋大石 理嗣355,220370,968374,469374,517374,457374,514374,265341,462341,39621,7736,0232,5262,4782,5382,4812,73035,53035,596000000000可決可決可決可決可決可決可決可決可決94.0398.1999.1299.1399.1299.1399.0790.3890.37第４号議案会計監査人選任の件362,15814,8331(注)１可決95.86第５号議案株式移転計画承認の件373,6933,3020(注)２可決98.91 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。以上 |
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