| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年２月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項① 配当財産の種類金銭② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金６円55銭、総額49,638,520円③ 剰余金の配当が効力を生じる日2024年２月29日 第２号議案 吸収分割契約承認の件持株会社へ移行するため、当社と当社100％出資の分割準備会社であるティアンドエス分割準備株式会社との間で締結した吸収分割契約について、株主の承認を求めるものであります。 第３号議案 定款一部変更の件① 持株会社へ移行することに伴い、商号及び目的に関する規定の変更や附則の追記等、所要の変更を行うものであります。② 予算編成や事業管理等、経営及び事業運営の効率化を図り、円滑な事業活動及び経営管理体制の構築をおこなうため、事業年度に関わる各規定の変更や附則の追記等、所要の変更を行うものであります。 第４号議案 資本金の額の減少の件持株会社へ移行することに伴い、純粋持株会社としての企業規模に合わせるため、また、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、武川義浩、木下洋及び三橋茂の３名を選任するものであります。 第６号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、塚本浩二を選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案38,773271－（注）１可決 93.97第２号議案38,883161－（注）２可決 94.24第３号議案38,883161－（注）２可決 94.24第４号議案38,852192－（注）２可決 94.16第５号議案 武川 義浩38,827217－（注）３可決 94.10木下 洋38,824220－ 可決 94.10三橋 茂38,831213－ 可決 94.11第６号議案 塚本 浩二38,807237－（注）３可決 94.05（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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