| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年２月28日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金 28円 総額 595,488,684円ロ 効力発生日2024年２月29日 第２号議案 定款一部変更の件当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現するため、監査等委員会設置会社に移行いたします。これに伴い、当社定款につきまして、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。その他、上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。なお、本議案は、本総会終結の時をもって効力を生じるものといたします。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、安藤昌幸、本田宗一、小笠原元見、渡辺哲也、濵中孝之、榎本直樹を選任するものであります。本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、永柳宗美、吉田恭子、高瀬朋子を選任するものであります。本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。 第５号議案 補欠の監査等委員である取締役２名選任の件第４号議案「監査等委員である取締役３名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、監査等委員である取締役吉田恭子の補欠の監査等委員である取締役として吉村正機、監査等委員である取締役高瀬朋子の補欠の監査等委員である取締役として辻本希世士を選任するものであります。本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。 第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額３億６千万円以内（うち、社外取締役分は年額９千万円以内）と定めるものであります。なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。 第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額６千万円以内と定めるものであります。本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。 第８号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件として監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、現在の取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬の支給を廃止し、改めて取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額１千万円以内とするものであります。また、各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定することといたします。なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。 第９号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件として監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、現在の取締役に対する業績目標達成度に応じて当社の普通株式の交付および金銭の支給をする業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）に係る報酬枠を廃止し、改めて取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に対して本制度に係る報酬枠を定めるものであります。また、各対象取締役への具体的な支給時期および内容については、別途取締役会で決定することといたしますが、取締役会で予め定める業績評価の対象期間（以下「業績評価期間」という。）の経過後に、業績評価期間に対応した複数事業年度にわたる職務執行の対価に相当する分を一括して支給する場合を想定しております。なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金処分の件170,006141－(注)１可決99.43第２号議案定款一部変更の件170,05592－(注)２可決99.46第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件 (注)３ 安藤昌幸169,446701－可決99.10本田宗一169,594553－可決99.19小笠原元見169,598549－可決99.19渡辺哲也169,596551－可決99.19濵中孝之169,868279－可決99.35榎本直樹169,835312－可決99.33第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)３ 永柳宗美168,8921,253－可決98.78吉田恭子169,960187－可決99.40高瀬朋子169,957190－可決99.40第５号議案補欠の監査等委員である取締役２名選任の件 (注)３ 吉村正機170,021126－可決99.44辻本希世士170,031116－可決99.44第６号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件169,97615714(注)１可決99.41第７号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件169,98315014(注)１可決99.41第８号議案取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件169,210937－(注)１可決98.96第９号議案取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件159,23210,915－(注)１可決93.13 (注)１ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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