| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年２月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項① 配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金66円配当総額 3,192,884,310円② 効力発生日2024年２月28日 第２号議案 定款一部変更の件取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第21条第１項に定める取締役の任期を２年から１年に変更するとともに、任期調整の規定である同条第２項を削除する。 第３号議案 取締役９名選任の件取締役として、山口誠一郎、平野昇、中西秀樹、山口俊介、大島均、米田浩康、少德健一、小林博之および石渡真維を選任する。 第４号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件2021年２月25日開催の第71回定時株主総会において承認可決された当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）について、本株主総会の終結の時をもって有効期間が満了するため、一部変更の上で更新する。 第５号議案 社外取締役を除く取締役に対する株式報酬の付与のための報酬決定の件社外取締役を除く取締役に対して、業績連動報酬として当社普通株式を付与する株式報酬制度を導入することとし、その報酬は既存の金銭報酬枠およびストックオプション報酬とは別枠で、普通株式総数は年間100,000株以内、その報酬総額は年額200百万円以内とする。 第６号議案 社外取締役に対する株式報酬の付与のための報酬決定の件社外取締役に対して、当社普通株式を付与する株式報酬制度を導入することとし、その報酬は既存の金銭報酬枠およびストックオプション報酬とは別枠で、普通株式総数は年間10,000株以内、その報酬総額は年額20百万円以内とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案410,16921443(注)１可決98.79％第２号議案409,96242143(注)２可決98.74％第３号議案 (注)３ 山口 誠一郎354,40355,97443 可決85.36％平野 昇393,50516,87643 可決94.78％中西 秀樹393,51116,87043 可決94.78％山口 俊介393,52116,86043 可決94.78％大島 均393,50516,87643 可決94.78％米田 浩康385,29425,08743 可決92.80％少德 健一342,19868,18143 可決82.42％小林 博之387,04223,33943 可決93.22％石渡 真維400,23510,14843 可決96.40％第４号議案243,935166,44943(注)１可決58.76％第５号議案408,3812,00343(注)１可決98.36％第６号議案368,09842,28243(注)１可決88.66％ （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までに事前行使された議決権の数および本株主総会当日に出席（委任状による出席も含む。）した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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