| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年１月30日 (2) 決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件 現行定款の目的事項について、当社グループの事業領域の拡大及びグループでの統一性、一体性の観点から追加するものであります。 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件 村田峰人、浅井俊光、小島正也、松沢隆平、平野伸一、栗原博、シンディ・ザオの７名の取締役を選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 瀬川大介、加地誠輔、江木晋の３名の監査等委員である取締役を選任するものであります。 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件監査等委員である取締役が法令で定める員数の要件を欠くときに備え、橘高真佐美を選任するものであります。 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 監査等委員及び社外取締役ではない当社取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える とともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。 従前承認いただいている報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を 支給することにつきご承認をお願いするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件108,1922640(注)１可決99.6第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件村田 峰人108,1353210(注)２可決99.5浅井 俊光108,1003560(注)２可決99.5小島 正也108,0953610(注)２可決99.5松沢 隆平108,1003560(注)２可決99.5平野 伸一108,0773790(注)２可決99.5栗原 博108,0583980(注)２可決99.4シンディ・ザオ108,0913650(注)２可決99.5第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件瀬川 大介108,0773730(注)２可決99.5加地 誠輔108,0134370(注)２可決99.4江木 晋108,0723780(注)２可決99.5第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 橘高 真佐美108,1543020(注)２可決99.5第５号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件107,8106460(注)２可決99.2 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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