| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年１月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)７名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く)として、西川光一、佐々木賢一、川上紀文、實貴孝夫、川崎計介、大浦善光、黒木彰子の７名を選任する。 第２号議案 監査等委員である取締役２名選任の件監査等委員である取締役として、山中新吾、丹生谷美穂の２名を選任する。 第３号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額１億円以内とする。 第４号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権の総額を年額２億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とし、金銭報酬債権の現物出資により発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年200,000株以内とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成(個)反対(個)棄権・無効(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案取締役(監査等委員である取締役を除く)７名選任の件 (注)１ 西川 光一1,089,625個213,358個7個可決83.46％佐々木 賢一1,238,586個64,396個12個可決94.87％川上 紀文1,281,703個21,279個12個可決98.17％實貴 孝夫1,281,004個21,978個12個可決98.12％川崎 計介1,238,522個64,460個12個可決94.86％大浦 善光1,220,803個82,177個12個可決93.51％黒木 彰子1,255,545個47,444個7個可決96.17％第２号議案監査等委員である取締役２名選任の件 (注)１ 山中 新吾1,208,203個94,772個12個可決92.54％丹生谷 美穂1,256,096個46,891個7個可決96.21％第３号議案監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件1,288,385個14,534個77個(注)２可決98.68％第４号議案取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件1,287,311個14,886個799個(注)２可決98.60％ (注) １ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。２ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。３ 賛成の割合の算出にあたり、本総会出席の全株主の議決権数を分母としております。４ 出席した株主の議決権数およびその割合は、(5)記載のとおりです。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの議決権行使分と当日出席し行使した当社役員および当社が確認した議決権数の合計により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 (5) 出席株主数およびその議決権個数 出席株主数(書面・電磁的方法による出席を含む)11,432名(議決権を有する総株主数44,834名)出席株主の議決権の個数(書面・電磁的方法による出席を含む)1,305,562個(総議決権個数1,704,639個)出席(行使)割合76.58％ 以上 |
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